森鉅:公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止

第21款

1.股東會決議日:114/06/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事﹕鄭憲得

(2)董事﹕承啟投資股份有限公司，代表人:鄭宇庭

(3)董事﹕鄭憲堂

(4)董事﹕黃清亮

(5)董事﹕謝明城

(6)董事﹕鄭國忠

(7)獨立董事﹕吳榮彬

(8)獨立董事﹕蔡文賢

(9)獨立董事﹕田振慶

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數123,705,900權(其中以電子方式行使表決權數10,276,774權)

佔出席總權數98.75%；反對權數180,058權(其中以電子方式行使表決

權數180,058權)佔出席總權數0.14%；無效權數0權(其中以電子方式行

使表決權數0權)佔出席總權數0.00%；棄權/未投票權數1,374,469權(其

中以電子方式行使表決權數1,374,469權)佔出席總權數1.09%，贊成權

數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事鄭憲得

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

鄭憲得(董事)兼任森鉅(上海)國際貿易有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:森鉅(上海)國際貿易有限公司﹕

中國上海自由貿易試驗區華申路219號5幢5003室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

從事經營鋁塑板、鋼塑板及鋼捲之產銷業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無