高福:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：鍾嘉村

董事：鍾育霖

董事：李宗熹

董事：蔡玉敏

獨立董事：許清雲

獨立董事：劉思琦

獨立董事：楊富強

4.舊任者簡歷:

董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長

董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長

董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 董事

董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 董事

獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長

獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任

獨立董事：楊富強/善長法律事務所 所長及主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：鍾嘉村

董事：鍾育霖

董事：蔡玉敏

董事：李宗霖

獨立董事：許清雲

獨立董事：劉思琦

獨立董事：侯淑惠

6.新任者簡歷:

董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長

董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長

董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 董事

董事：李宗霖/自立稅務記帳士事務所 負責人

獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長

獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任

獨立董事：侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事

鍾嘉村：6,548,221股

鍾育霖：2,421,162股

蔡玉敏：806,571股

李宗霖：0股

獨立董事

許清雲：0股

劉思琦：0股

侯淑惠：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25

11.新任生效日期:114/06/03

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無