上品:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:114/05/29

2.公司名稱:上品綜合工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過董事長選任案。

(2)通過第三屆薪資報酬委員會之委員委任案。

(3)通過第三屆審計委員會之委員委任案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。