精英:公告本公司股東會決議通過解除董事(含獨立董事)競業禁止案。

第21款

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：大同股份有限公司

董 事 大同股份有限公司代表人：王光祥

董 事 大同股份有限公司代表人：陳明星

董 事 大同股份有限公司代表人：賴冠伶

董 事 大同股份有限公司代表人：王恩國

獨立董事：焦裕洲

獨立董事：饒世湛

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:就任期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)大同股份有限公司代表人：王光祥 董事

(2)大同股份有限公司代表人：王恩國 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)王光祥董事

誠泰電子(吳江)有限公司 董事

青島連盛實業有限公司 董事

(2)王恩國董事

南昌菱光科技有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

誠泰電子(吳江)有限公司:吳江市經濟技術開發區蘆蕩路168號

青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區江山中路156號801室

南昌菱光科技有限公司：江西省南昌市高新開發區火炬五路36號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造

青島連盛實業有限公司:房地產開發

南昌菱光科技有限公司：影像感測器之製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無