中華:本公司股東常會決議解除第21屆及第22屆董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：嚴陳莉蓮、陳泰明、林信義、曾鑫城、許國興、山崎義則

獨立董事：林秀戀、呂衛青、邵慶平

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：曾鑫城、許國興、山崎義則

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)福州新密機電有限公司 董事長：曾鑫城

(2)裕隆(中國)汽車投資有限公司 董事長：許國興

(3)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司 副董事長：山崎義則

(4)三菱汽車管理(中國)有限公司 董事：山崎義則

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)福建省福州市長樂區湖南鎮鵬旺路8號3號廠房

(2)杭州市蕭山區臨江工業園科技文化中心123房間

(3)遼寧省瀋陽市渾南區航天路6號

(4)上海市浦東新區陸家嘴環路1000號恆生銀行大廈42階031室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)加工/汽車零件組裝

(2)採購機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、零部件，並提供售後服務；

技術支援、員工培訓、企業內部人事管理等服務；從事新產品及高新科技的

研究開發；提供與其投資有關的市場訊息、投資政策等諮詢服務。

(3)引擎生產製造

(4)車輛開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無