長榮航太:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

(1)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生

(2)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：柯麗卿女士

(3)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生

(4)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生

(5)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：謝新文先生

(6)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：蔡大煒先生

(7)獨立董事/ 許妙靜女士

(8)獨立董事/ 鄧衍森先生

(9)獨立董事/ 周雍強先生

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:

本公司於114年3月10日董事會議依公司章程規定決議，

分配113年度現金股利每股新台幣4.5元。