中化生:公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。

第21款

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞

中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿

獨立董事：

王國強

關心

李明潔

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞

中化投資控股股份有限公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)董事長

中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事長

中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長

中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長

台容開發股份有限公司董事長、總經理

互裕股份有限公司董事長

瑪迦得企業股份有限公司董事長

磐石控股股份有限公司監察人

蘇州中化藥品工業有限公司董事

財團法人王民寧先生紀念基金會董事長

(2)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱

磐石控股股份有限公司董事長

中化投資控股股份有限公司(磐石控股股份有限公司法人代表人)董事、執行長

中日合成化學股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事

中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事

中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事

中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事

台容開發股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事

瑪迦得企業股份有限公司監察人

蘇州中化藥品工業有限公司董事

財團法人王民寧先生紀念基金會董事

(3)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑

中化投資控股股份有限公司董事

台容開發股份有限公司董事

蘇州中化藥品工業有限公司董事

上海裕厚商貿有限公司(原名:蓓福(上海)商貿有限公司)執行董事

(4)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿

中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事

中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事

蘇州中化藥品工業有限公司董事

中化投資控股股份有限公司營運績效/策略採購副總經理

(5)獨立董事：王國強

聯傑管理顧問股份有限公司董事長

拍檔科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人

峰源集團股份有限公司(KY公司)獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人

歐特明電子股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人

國立陽明交通大學兼任助理教授

(6)獨立董事：關心

CG Oncology(永恆生物科技有限公司)首席執行官兼董事長

(7)獨立董事：李明潔

中華民國基督教女青年會協會副理事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：

中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞

中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞/蘇州中化藥品工業有限公司董事

中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 /蘇州中化藥品工業有限公司董事

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公司董事

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿/蘇州中化藥品工業有限公司董事

(2)財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/上海裕厚商貿有限公司

(原名:蓓福(上海)商貿有限公司)執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)蘇州中化藥品工業有限公司:

中國江蘇省蘇州高新區永安路66號

(2)上海裕厚商貿有限公司(原名:蓓福(上海)商貿有限公司):

中國上海市徐匯區虹橋路777號1605室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)西藥製劑及保健用品之生產及販賣

(2)醫療器械經營及化妝品銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無