穩得:公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)柏虹投資股份有限公司代表人：高治宏/法人董事代表人

(2)泓匯股份有限公司代表人：高旻宏/法人董事代表人

(3)何祖舜/獨立董事

(4)林金鳳/獨立董事

(5)曾小娟/獨立董事

(6)廖婉清/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)高治宏：柏虹投資股份有限公司董事長

韋虹資產股份有限公司董事長

(2)高旻宏：泓匯股份有限公司董事長

森澤動力能源股份有限公司 董事長

(3)何祖舜：施宣旭律師事務所律師

蒂美生技股份有限公司監察人

(4)林金鳳：國富浩華聯合會計師事務所執業會計師

(5)曾小娟：博瑞達應用材料股份有限公司獨立董事

(6)廖婉清：敦偉聯合會計師事務所 新北分所所長暨合夥會計師

社團法人台灣省會計師公會 北區辦公室主任委員

新北市稅務代理人協會 副理事長

中華民國會計師公會全國聯合會專業教育委員會 副主任委員

中華民國會計師公會全國聯合會法規委員會 委員

祐力有限公司 董事

祐升股份有限公司 董事長

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事、獨立董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數為21,030,037權；經票決結果，贊成20,440,672權，

反對29,636權，無效票0權，棄權及未投票559,729權。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。