文曄:本公司114年股東常會決議通過解除新任董事暨其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：鄭文宗

(2)董事：文友投資股份有限公司代表人許文紅

(3)董事：祥碩科技股份有限公司代表人林哲偉

(4)董事：高新明

(5)獨立董事：丁克華

(6)獨立董事：程天縱

(7)獨立董事：龔汝沁

(8)獨立董事：張家麒

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數

之同意，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：高新明

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)華友化工國際貿易（上海）有限公司董事長暨總經理

(2)上海帆亞貿易有限公司董事長

(3)上海茂華電子工程技術有限公司董事長暨總經理

(4)上海吉威電子系統工程有限公司董事長

(5)無錫啟華電子科技有限公司董事長暨總經理

(6)南京福芯科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)華友化工國際貿易（上海）有限公司：中國（上海）自由貿易實驗區富特西一路

333號長城大廈第一層A1-3部位。

(2)上海帆亞貿易有限公司：上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室。

(3)上海茂華電子工程技術有限公司：中國（上海）自由貿易實驗區錦繡東路2777弄

36號707~708室。

(4)上海吉威電子系統工程有限公司：中國（上海）自由貿易試驗區錦繡東路2777弄

36號701-706室。

(5)無錫啟華電子科技有限公司：江蘇省無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號。

(6)南京福芯科技有限公司：南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢380。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)華友化工國際貿易（上海）有限公司：

半導體產業及其他產業之設備及其耗材、化學品、零配件等之銷售、佣金代理、進

出口及其他相關配套業務；設備安裝維修等服務；保稅區內貿易代理及商務諮詢服

務。

(2)上海帆亞貿易有限公司：

化工產品、半導體及太陽能設備耗材、機械設備及其配件的批發、佣金代理、進出

口、安裝、維修保養其他相關配套業務；保稅區內貿易代理及商務諮詢服務。

(3)上海茂華電子工程技術有限公司：

半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統及相關設施設計、安裝、調試及技術服

務；半導體製造行業用的設備維修。

(4)上海吉威電子系統工程有限公司：

機電安裝建設工程施工、建築裝修裝飾建設工程專業施工、建築智慧化建設工程專

業施工、電子建設工程專業施工及相關技術服務和技術諮詢。

(5)無錫啟華電子科技有限公司：

半導體器件、智能倉儲裝備、照明器具、口罩及勞動保護用品生產及銷售；包裝專

用設備製造。

(6)南京福芯科技有限公司：

與半導體相關的設備、材料的研發、設計、製造、銷售、安裝、維修及技術服務；

供應鏈及物業管理服務；園區管理住宿服務；場地租賃、會議、展覽、倉儲服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。