文曄:本公司民國114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第十一屆董事（含獨立董事）當選名單如下，共計九席：

董事：

(1)鄭文宗

(2)文友投資(股)公司代表人：許文紅

(3)祥碩科技(股)公司代表人：林哲偉

(4)高新明

(5)Omar Baigmirza

獨立董事：

(1)丁克華

(2)程天縱

(3)龔汝沁

(4)張家麒

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

(2)通過發行限制員工權利新股案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

(4)通過「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。

(5)通過解除鄭文宗董事競業禁止之限制案。

(6)通過解除文友投資(股)公司代表人許文紅董事競業禁止之限制案。

(7)通過解除祥碩科技(股)公司代表人林哲偉董事競業禁止之限制案。

(8)通過解除高新明董事競業禁止之限制案。

(9)通過解除丁克華獨立董事競業禁止之限制案。

(10)通過解除程天縱獨立董事競業禁止之限制案。

(11)通過解除龔汝沁獨立董事競業禁止之限制案。

(12)通過解除張家麒獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。