永崴投控:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司民國113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

新任董事:

富士臨國際投資股份有限公司代表人：郭台強

富士臨國際投資股份有限公司代表人：林坤煌

鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：程應龍

鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：林惠娟

台灣富璘投資股份有限公司代表人：胡惠森

台灣富璘投資股份有限公司代表人：王修銘

新任獨立董事:

陳慈堅

江誠榮

呂鴻德

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無