三商家購:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案，每股配發現金股

利新台幣1.50元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第6屆董事6席、獨立董事3席

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(2)通過發行限制員工權利新股案。

(3)通過「董事選舉辦法」修訂案。

(4)通過解除本公司新任董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。