官田鋼:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第19屆董事選舉案。

(1)董事當選名單

陳重憲

汪振澤

保利都投資股份有限公司代表人謝政成

嘉績百貨企業股份有限公司代表人胡碧珊

劉福財

保利都投資股份有限公司代表人陳介仁

陳建興

百佳圓投資股份有限公司代表人陳其泰

胡君豪

(2)獨立董事當選名單

王泓權

簡涵茹

蔡碩川

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。