神準:本公司114年股東常會選舉第八屆董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 蔡文河

董 事 林保雍

董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：賈仲雍

董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：蘇添財

獨立董事 施光訓

獨立董事 張宜旻

獨立董事 陳慧遊

4.舊任者簡歷:

蔡文河 神準科技(股)董事長

林保雍 神準科技(股)董事

賈仲雍 中華電信(股)公司網路技術分公司副總經理

蘇添財 中華電信(股)公司個人家庭分公司總經理

施光訓 神準科技(股)獨立董事

張宜旻 神準科技(股)獨立董事

陳慧遊 神準科技(股)獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事 蔡文河

董 事 林保雍

董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：賈仲雍

董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：蘇添財

獨立董事 施光訓

獨立董事 謝芝玲

獨立董事 鄭炎為

6.新任者簡歷:

蔡文河 神準科技(股)董事長

林保雍 神準科技(股)董事

賈仲雍 神準科技(股)董事

蘇添財 神準科技(股)董事

施光訓 神準科技(股)獨立董事

謝芝玲 菲律賓首都銀行(股)公司協理

鄭炎為 仲琦科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

蔡文河：1,701,918股

林保雍：0股

神腦國際企業(股)公司：19,582,454股

代表人賈仲雍：0股

代表人蘇添財：0股

施光訓：0股

謝芝玲：0股

鄭炎為：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無