太極:公告本公司114年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福

董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟

董事:謝明智

董事:陳建良

獨立董事:闞耀榮

獨立董事:王家祥

獨立董事:葉馥菱

4.舊任者簡歷:

董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福／廣運機械工程股份有限公司董事

長

董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟／廣運機械工程(股)公司營管中心

總經理

董事：謝明智／廣運機電(蘇州)有限公司副總

董事：陳建良／全新光電科技(股)公司董事長

獨立董事：闞耀榮／豐隆大飯店(股)公司總經理

獨立董事：王家祥／國富浩華聯合會計師事務所會計師

獨立董事：葉馥菱／增你強(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:謝明凱

董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟

董事:謝明智

董事:陳建良

獨立董事:闞耀榮

獨立董事:張書維

獨立董事:李毓嵐

6.新任者簡歷:

董事:謝明凱／盛新材料科技(股)公司董事長;廣運機械工程(股)公司自動化

事業群執行長

董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟／廣運機械工程(股)公司營管中心

總經理

董事:謝明智／廣運機械工程(股)公司自動化事業群副總

董事:陳建良／全新光電科技(股)公司董事長

獨立董事:闞耀榮／豐隆大飯店(股)公司總經理

獨立董事:張書維／稜研科技(股)公司董事長兼總經理

獨立董事:李毓嵐／Kingcan Holdings Limited 執行副總經理及董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 持有股數(股)

董事:謝明凱 11,588股

董事:廣運機械工程股份有限公司 61,132,856股

-代表人:沈麗娟

董事:謝明智 522股

董事:陳建良 0股

獨立董事:闞耀榮 0股

獨立董事:張書維 0股

獨立董事:李毓嵐 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無