越峰:公告本公司一一四年股東常會決議通過董事競業許可

第21款

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

吳亦圭/董事長；吳文豪/董事；王鼎章/獨立董事；陳達雄/獨立董事。

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:114/05/27至115/05/25任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司114年5月27日股東常會通過，在無損及本公司利益

之前提下，許可以上董事競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳亦圭/董事長；吳文豪/董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

順昶先進貿易(昆山)有限公司：董事/吳亦圭；董事長暨總經理/吳文豪。

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市周市鎮青陽北路289號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑料製品銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。