越峰:公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度會計表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一人。

6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:無。