勤凱科技:114年度股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第七屆董事(含獨立董事)案。

選任董事9席(含獨立董事4席)

董事：曾聰乙先生

董事：莊淑媛女士

董事：江傑清先生

董事：張志成先生

董事：黃俊凱先生

獨立董事：吳炳松先生

獨立董事：鄭守傑先生

獨立董事：陳正傑先生

獨立董事：許祐禎先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。