卓越:本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：曾淑鈴

法人董事富厚資本管理(股)公司代表人：方詳棋

法人董事富厚資本管理(股)公司代表人：程晉如

法人董事慶思顧問有限公司代表人：陳暐

獨立董事：施炳全

獨立董事：洪佩君

獨立董事：吳盈德

獨立董事：張志良

3.許可從事競業行為之項目:

董 事：曾淑鈴

卓越全球(股)公司董事長

財團法人陳立教育基金會董事

未來學校財團法人董事

誠立教育科技(股)公司董事

臺東縣奇點國際實驗教育機構董事長

法人董事富厚資本管理(股)公司代表人：方詳棋

街口證券投資信託(股)公司董事長

交流資服(股)公司獨立董事

台灣銘板(股)公司法人董事代表人

蘇勒德國際顧問(股)公司董事長兼總經理

蘇勒德策略(股)公司董事長

碁石國際智權顧問(股)公司法人董事代表人

聯達行(股)公司策略長

輔仁大學商業管理學系兼任副教授

法人董事富厚資本管理(股)公司代表人：程晉如

未來學校財團法人董事

法人董事慶思顧問有限公司代表人：陳暐

未來學校財團法人董事

獨立董事：施炳全

連鋐科技(股)公司獨立董事

致和聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：洪佩君

如興(股)公司獨立董事

騰格里國際法律事務所所長

獨立董事：吳盈德

兆豐國際商業銀行(股)公司董事

輔仁大學財經法律學系教授

國立台北大學法律學系兼任教授

國立臺灣大學國際企業學系兼任教授

群勝國際法律事務所特約顧問

中華民國仲裁協會仲裁人/金融仲裁人

獨立董事：張志良

富宇地產(股)公司獨立董事

安鈦克科技(股)公司董事

建榮工業材料(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東有效表決權數為12,049,145權，贊成權數為11,971,428權，

本案照案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。