旅天下:公告本公司114年股東常會增選獨立董事一席

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事/吳裕群

6.新任者簡歷:

現任：

元大期貨股份有限公司 獨立董事

元大證券股份有限公司 獨立董事

波若威科技股份有限公司 董事

京站實業股份有限公司 獨立董事

曾任：

台灣光罩股份有限公司 獨立董事

春日機械股份有限公司 獨立董事

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 總經理

金融監督管理委員會證券期貨局 局長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會增選獨立董事一席。

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新任者任期自114/05/27起至115/04/11止（與本公司董事會任期相同）