寶隆:公告本公司改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事，李復元，榮成紙業股份有限公司代表人

(2)法人董事，林天從，榮成紙業股份有限公司代表人

(3)獨立董事，金志遠

(4)獨立董事，吳雅惠

(5)獨立董事，邱顯智

4.舊任者簡歷:

(1)李復元，寶隆國際股份有限公司董事長

(2)林天從，榮成紙業股份有限公司副總經理

(3)金志遠，正誠聯合會計師事務所會計師

(4)吳雅惠，徠欣會計師事務所會計師

(5)邱顯智，欣義達股份有限公司財務副總

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事，李殷佳，榮成紙業股份有限公司代表人

(2)法人董事，陳媛凱，榮成紙業股份有限公司代表人

(3)自然人董事，吳雅惠

(4)獨立董事，邱顯智

(5)獨立董事，李知仁

(6)獨立董事，楊佳升

6.新任者簡歷:

(1)李殷佳，上海復醫道合投資管理有限公司董事長

(2)陳媛凱，玉瑪國際股份有限公司董事長

(3)吳雅惠，徠欣會計師事務所會計師

(4)邱顯智，欣義達股份有限公司財務副總

(5)李知仁，海峽資本管理顧問股份有限公司合夥人

(6)楊佳升，永坤資產管理有限公司研究總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)榮成紙業股份有限公司，39,180,636股

(2)榮成紙業股份有限公司，39,180,636股

(3)自然人董事，吳雅惠，0股

(4)獨立董事，邱顯智，0股

(5)獨立董事，李知仁，0股

(6)獨立董事，楊佳升，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/06~114/06/05

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無