鑫龍騰:公告本公司董事(含獨立董事)全面改選情形

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事 黃學藤

董事 天玉投資開發(股)公司 代表人 黃勁嘉

董事 張志豪

董事 陳財發

董事 陳宗燦

獨立董事 陳順天

獨立董事 范天賞

獨立董事 張銘峰

獨立董事 賴福將

4.舊任者簡歷:

黃學藤 鑫龍騰開發股份有限公司董事長

天玉投資開發(股)公司 代表人 黃勁嘉 鑫龍騰開發股份有限公司總經理

張志豪 恆厚興業股份有限公司董事長

陳財發 鑫龍騰開發股份有限公司董事

陳宗燦 鑫龍騰開發股份有限公司副總經理

陳順天 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

范天賞 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

張銘峰 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

賴福將 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 黃學藤

董事 天玉投資開發(股)公司 代表人 黃勁嘉

董事 林正庸

董事 陳財發

董事 陳宗燦

獨立董事 范天賞

獨立董事 賴福將

獨立董事 哈冀連

獨立董事 賴貞伶

6.新任者簡歷:

黃學藤 鑫龍騰開發股份有限公司董事長

天玉投資開發(股)公司 代表人 黃勁嘉 鑫龍騰開發股份有限公司總經理

林正庸 盛華人力資源股份有限公司董事長

陳財發 鑫龍騰開發股份有限公司董事

陳宗燦 鑫龍騰開發股份有限公司副總經理

范天賞 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

賴福將 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

哈冀連 遠東科技大學 教授

賴貞伶 華泰電子股份有限公司管理中心副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事黃學藤：6,523,876股

董事天玉投資開發(股)公司代表人黃勁嘉：35,809,889股

董事林正庸：836,000股

董事陳財發：852,000股

董事陳宗燦：50,000股

獨立董事范天賞：0股

獨立董事賴福將：0股

獨立董事哈冀連：0股

獨立董事賴貞伶：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用（董事任期屆滿，全面改選）

13.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事任期屆滿，全面改選）

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。