松上:公告本公司114年股東常會全面改選董事及三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事包仁志

董事陳添富

董事承霈投資(股)公司代表人包承儒

董事承霈投資(股)公司代表人許鴻翔

獨立董事陳卓義

獨立董事曾俊弘

獨立董事楊君博

4.舊任者簡歷:

包仁志/松上電子(股)公司董事長

陳添富/松上電子(股)公司董事

承霈投資(股)公司代表人包承儒/松上電子(股)公司董事

承霈投資(股)公司代表人許鴻翔/松上電子(股)公司董事

陳卓義/松上電子(股)公司獨立董事

曾俊弘/松上電子(股)公司獨立董事

楊君博/松上電子(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事包仁志

董事陳添富

董事承霈投資(股)公司代表人包承儒

董事鴻旭投資(股)公司代表人許鴻翔

獨立董事楊君博

獨立董事李雅芳

獨立董事張書楨

6.新任者簡歷:

包仁志/松上電子(股)公司董事長

陳添富/松上電子(股)公司董事

承霈投資(股)公司代表人包承儒/松上電子(股)公司董事

鴻旭投資(股)公司代表人許鴻翔/翔旭國際(股)公司執行長

楊君博/易宸科技有限公司董事長

李雅芳/奇雲國際(股)公司董事長兼總經理

張書楨/清河國際(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

包仁志:1,982,480股

陳添富: 656,594股

承霈投資股份有限公司代表人包承儒:7,263,059股

鴻旭投資股份有限公司代表人許鴻翔:6,971,000股

楊君博:534股

李雅芳:0股

張書楨:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無