泰茂:公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事(含獨立董事)案

董事當選人為:

呂萬賢

華恩投資股份有限公司代表人：呂萬傑

呂萬豪

吳國彰

獨立董事當選人為:

趙明凱

許森高

薛韻昭

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(二)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(三)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。