沛波:本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9席(含獨立董事3席)案。

當選名單如下：

(1)董事：台灣鋼鐵(股)公司代表人顏慶利

(2)董事：台灣鋼鐵(股)公司代表人楊貴媚

(3)董事：台灣鋼鐵(股)公司代表人郭金城

(4)董事：天權投資(股)公司代表人楊聖文

(5)董事：天權投資(股)公司代表人穆文雄

(6)董事：德昌營造(股)公司代表人黃政勇

(7)獨立董事：吳締苗

(8)獨立董事：黃毓棋

(9)獨立董事：蘇義洲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。