太景*-KY:公告本公司114年度股東常會通過解除新任第八屆董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:黃文鴻

(2)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:黃怡仁

(3)董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:鄒勳元

(4)董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁

(5)董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人

(6)獨立董事：黃翊群

(7)獨立董事：張業泓

(8)獨立董事：蘇美琍

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:黃文鴻

國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授

財團法人生物技術開發中心董事

雅祥生醫(股)公司獨立董事

安克生醫(股)公司獨立董事

友霖生技醫藥股份有限公司法人代表人董事

寶齡富錦生技(股)公司董事

Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles法人代表人董事

Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman法人代表人董事

正峰化學製藥股份有限公司法人代表人董事

台新藥股份有限公司法人代表董事

上騰生技顧問有限公司 高級顧問

台耀化學股份有限公司 投資顧問

Hercules Bioventure II, L.P. 創投基金有限合夥之投資人諮詢委員會委員

新眼耀生技醫藥(股)公司法人代表人董事

(2)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:黃怡仁

台灣糖業股份有限公司研究所所長

台灣酵素股份有限公司法人代表人董事

(3)董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁

台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)副理事長

國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授

上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理

雅祥生技醫藥股份有限公司董事長

上準微流體股份有限公司董事長

科懋生物科技股份有限公司董事

台杉生技股份有限公司法人代表人董事

翔湧生技管理顧問股份有限公司董事長

台新藥股份有限公司董事

美吾華股份有限公司獨立董事

台灣文創天使投資股份有限公司董事

AmMax Bio Inc. 董事

大學光學科技股份有限公司法人代表人董事

(4)董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人

國邑藥品科技股份有限公司獨立董事

台杉管理顧問水牛生技基金投審委員

台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長

(5)獨立董事：黃翊群

Delos Capital 合夥人(Partner)

TRex Bio, Inc.董事

Averna Therapeutics 董事會觀察員(Board Observer)

(6)獨立董事：張業泓

綠葉製藥(國際)首席執行官(CEO)

(7)獨立董事：蘇美琍

昱展新藥生技股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案以代表已發行股份總數

過半數之以上股東出席，出席股東表決權(扣除出席股東就其自身之兼任

其他職務有自身利害關係者迴避投票權數)三分之二以上之同意通過解除新任董事

競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無