朋程:公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)姚宕梁

(2)盧明光

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪

(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅

(6)吳憲忠先生

獨立董事:

(1)劉忠賢

(2)鄭正元

(3)張淑梅

(4)張淳淳

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)姚宕梁

簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長

(2)盧明光

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪

簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人

(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅

簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長

(6)吳憲忠

簡歷:朋程科技(股)公司總經理

獨立董事:

(1)劉忠賢

簡歷:東吳大學講座教授、台灣特品化學(股)公司獨立董事

(2)鄭正元

簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

(3)張淑梅

簡歷:盛達電業股份有限公司董事兼總經理

(4)張淳淳

簡歷:張淳淳會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)姚宕梁

(2)盧明光

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪

(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅

(6)吳憲忠先生

獨立董事:

(1)劉忠賢

(2)鄭正元

(3)張淑梅

(4)張淳淳

6.新任者簡歷:

董事:

(1)姚宕梁

簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長

(2)盧明光

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪

簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人

(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅

簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長

(6)吳憲忠先生

簡歷:朋程科技(股)公司總經理

獨立董事:

(1)劉忠賢

簡歷:東吳大學講座教授、台灣特品化學(股)公司獨立董事

(2)鄭正元

簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

(3)張淑梅

簡歷:盛達電業股份有限公司董事兼總經理

(4)張淳淳

簡歷:張淳淳會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)姚宕梁：350,144股

(2)盧明光：4,880,000股

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭：25,933,299股

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪：25,933,299股

(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅：2,130,000股

(6)吳憲忠先生：263,158股

獨立董事:

(1)劉忠賢：0股

(2)鄭正元：0股

(3)張淑梅：0股

(4)張淳淳：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/23~117/05/22

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無