宏旭-KY:公告本公司114年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

(二)解除本公司新任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:

(一)本公司113年度營業報告

(二)113年度審計委員會查核報告書。

(三)擬不辦理本公司113年3月14日第四屆第十二次董事會議案十三，擇一方式一次

辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

(四)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。