智擎:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一三年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選九席董事(含三席獨立董事)案，當選名單如下

獨立董事:林建煌、邱文達、羅寶珠

董事:許璋瑤、侯明鋒、許文紅

董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無