德鴻:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。

(3)通過本公司申請股票上櫃案。

(4)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。