華友聯:公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1).董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷

(2).董事：趙培宏

(3).獨立董事：曾文哲

(4).獨立董事：洪吉山

3.許可從事競業行為之項目:

(1).董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷

華慶開發股份有限公司，負責人兼董事

華友聯建設有限公司，負責人兼董事

華友全建設有限公司，負責人兼董事

華友慶投資有限公司，負責人兼董事

華德開發股份有限公司，負責人兼董事

弘眾投資有限公司，負責人兼董事

聯鋒開發有限公司，負責人兼董事

長峰興業行，負責人

(2).董事：趙培宏

味丹國際(控股)有限公司，獨立董事

(3).獨立董事：曾文哲

可成科技股份有限公司，獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

國產建材實業股份有限公司，獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

東盟開發實業股份有限公司，獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

(5).獨立董事：洪吉山

台郡科技股份有限公司，董事

平和環保科技股份有限公司，獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

南六企業股份有限公司，獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

建準電機工業股份有限公司，獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員

4.許可從事競業行為之期間:114/05/22~117/05/21

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經出席股東總表決權數88,899,782權票決後，

贊成：87,576,666權（其中以電子方式行使表決權數2,044,388權）

佔總表決權數98.51％，

反對：407,656權（其中以電子方式行使表決權數407,656權）

佔總表決權數0.45％，

無效：0權（其中以電子方式行使表決權數0權）

佔總表決權數0％，

棄權/未投票：915,460權（其中以電子方式行使表決權數590,459權）

佔總表決權數1.02％，本案照案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無