信音:代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告三分之一以上董事異動

第6款

1.發生變動日期:114/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)、楊政綱

(2)、甘信男

(3)、彭朋煌

(4)、林茂賢

(5)、朱志強

獨立董事

(1)、梁永明

(2)、楊艷波

(3)、張曉朋

監事

(1)、祁建年

(2)、吳兆家

職工監事

(1)、田芳

4.舊任者簡歷:

董事

(1)、楊政綱：信音電子(中國)股份有限公司董事長

(2)、甘信男：信音電子(中國)股份有限公司董事

(3)、彭朋煌：信音電子(中國)股份有限公司董事

(4)、林茂賢：信音電子(中國)股份有限公司董事兼總經理

(5)、朱志強：信音電子(中國)股份有限公司董事

獨立董事

(1)、梁永明：信音電子(中國)股份有限公司獨立董事

(2)、楊艷波：信音電子(中國)股份有限公司獨立董事

(3)、張曉朋：信音電子(中國)股份有限公司獨立董事

監事

(1)、祁建年：信音電子(中國)股份有限公司監事

(2)、吳兆家：信音電子(中國)股份有限公司監事

職工監事

(1)、田芳：信音電子(中國)股份有限公司職工監事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)、楊政綱

(2)、甘信男

(3)、林茂賢

(4)、彭國銘

(5)、甘逸群

獨立董事

(1)、楊艷波

(2)、張曉朋

(3)、盧俠巍

監事

(1)、祁建年

(2)、吳兆家

職工監事

(1)、田芳：

6.新任者簡歷:

董事

(1)、楊政綱：信音電子(中國)股份有限公司董事長

(2)、甘信男：信音電子(中國)股份有限公司董事

(3)、林茂賢：信音電子(中國)股份有限公司董事兼總經理

(4)、彭國銘：佳必琪國際股份有限公司薪資報酬委員會委員

(5)、甘逸群：甘氏投資股份有限公司董事

獨立董事

(1)、楊艷波：信音電子(中國)股份有限公司獨立董事

(2)、張曉朋：信音電子(中國)股份有限公司獨立董事

(3)、盧俠巍：財政部財政科學研究所教授

監事

(1)、祁建年：信音電子(中國)股份有限公司監事

(2)、吳兆家：信音電子(中國)股份有限公司監事

職工代表

(1)、田芳：信音電子(中國)股份有限公司職工監事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/05/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無