安盛生:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇

(2)董 事：缺額

(3)董 事：Peter Fitzgerald

(4)董 事：蔡雅菁

(5)獨立董事：李友專

(6)獨立董事：鍾志杰

(7)獨立董事：賴怡文

4.舊任者簡歷:

(1)董 事：陳彥宇/本公司董事暨總經理

(2)董 事：缺額

(3)董 事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授

(4)董 事：蔡雅菁/玉晟管理顧問公司資深協理

(5)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授

(6)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇

(2)董 事：Peter Fitzgerald

(3)董 事：郭書齊

(4)董 事：邱惲翔

(5)獨立董事：鍾志杰

(6)獨立董事：賴怡文

(7)獨立董事：李友專

6.新任者簡歷:

(1)董 事：陳彥宇/本公司董事暨總經理

(2)董 事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授

(3)董 事：郭書齊/饌元股份有限公司董事長

(4)董 事：邱惲翔/永悅健康股份有限公司財務長

(5)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：賴怡文/本公司獨立董事

(7)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司(代表人：陳彥宇)；6,208,360股

(2)董 事：Peter Fitzgerald；0股

(3)董 事：郭書齊；0股

(4)董 事：邱惲翔；0股

(5)獨立董事：鍾志杰；0股

(6)獨立董事：賴怡文；0股

(7)獨立董事：李友專；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:114/05/20

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。