元隆:公告本公司董事會決議成立審議委員會

第53款

1.事實發生日:114/05/20

2.公司名稱:元隆電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於民國114年5月15日接獲台灣福雷電子股份有限公司公告及申報

擬以每股新台幣9元公開收購本公司普通股15,059,958股之公開收購申報書、公開收

購說明書及相關書件。依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規

定，本公司應設置審議委員會，並於十五日內公告審議結果。

6.因應措施:本公司於114年5月20日依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」

第14條之1規定設置審議委員會，委請本公司獨立董事George Yen、獨立董事陳志明

、獨立董事楊有龍擔任審議委員會之委員，就公開收購人身分與財務狀況、收購條

件公平性，以及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就公開收購案對本公司股

東提供建議。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因本公司法人董事日月光半導體製造股份

有限公司為公開收購人台灣福雷電子股份有限公司之單一股東，對於本議案有自身

利害關係，故日月光半導體製造股份有限公司代表人潘士華及李柏練依法迴避參與

本議案之討論及表決。除迴避參與討論及表決之董事外，其餘全體出席董事無異議

照案通過本案。