藝舍-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會暨相關事項(修正報告事項及新增討論案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業報告。

2：民國113年度審計委員會審查決算表冊報告。

3：民國113年私募普通股案辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認民國113年度營業報告書及財務報表。

2：承認民國113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3：停止辦理本公司113年度股東常會決議之減資彌補虧損案。

(報告事項轉討論案)

4：本公司子公司藝舍創意廣告(股)公司擬簽訂工程承攬契約案。

(新增)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案時間為民國114年4月18日起至民國114年4月28日下午四時三十分止。受理地點為本公司(新北市板橋區華江一路111號13樓之6)。