瑞利:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/24

3.股東會召開地點：高雄市仁武區高楠公路22號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。

3：113年度私募有價證券實際辦理情形報告。

4：本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書暨財務報表承認案。

2：113年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三：討論事項

1：本公司「公司章程」部分條文修正討論案。

2：擬辦理私募有價證券案（新增）。

8.召集事由四：選舉事項

1：無

9.召集事由五：其他事項

1：無

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/26

12.停止過戶截止日期：114/06/24

13.其他應敘明事項：依公司法第192條之1及第172條之1規定，本公司訂於民國114年4月20日至

114年4月30日止，每日上午8時至下午5時受理股東就本次股東常會之提案，

凡持有已發行股份總數1%以上股份有意提案之股東請於民國114年4月30日

下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

提案者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：瑞利企業股份有限公司財會處(高雄市仁武區高楠公路22號)

電話:(07)3438301