保綠-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(調整報告事項順序)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：桃園市新屋區永福路800號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司2024年度營業報告。

2：審計委員會查核2024年度決算表冊報告。

3：2024年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。

4：訂定本公司「永續發展實務守則」案。

5：訂定本公司「永續發展政策及具體推動計畫」案。

6.召集事由二：承認事項

1：提請承認2024年度營業報告書及財務報表案。

2：提請承認2024年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2：修正本公司「公司章程」案。

3：辦理盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四：選舉事項

1：無

9.召集事由五：其他事項

1：無

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/28

12.停止過戶截止日期：114/06/26

13.其他應敘明事項：無