錸寶:董事會決議增列114年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/24

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告

2：一一三年度審計委員會審查報告

3：一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告

4：一一三年度現金股利分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及財務報表案

2：一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案

2：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

3：盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/26

12.停止過戶截止日期：114/06/24

13.其他應敘明事項：增列議案:

1:一一三年度現金股利分派情形報告

2:修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案