致和證:公告本公司114年度股東常會選任董事名單及選任時持股數

第6款

1.發生變動日期:114/05/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：李文斌

董事：陳宓娟

董事：陳品錞

法人董事：保利都投資股份有限公司代表人王文促

法人董事：保利都投資股份有限公司代表人許文科

董事：夏美琪

董事：黃明山

董事：劉貞宜

董事：鄧春香

法人董事：威世貿易有限公司代表人黃依如

4.舊任者簡歷:

李文斌：致和證券股份有限公司副名譽董事長

陳宓娟：致和證券股份有限公司副董事長

陳品錞：致和證券股份有限公司董事長特助

保利都投資股份有限公司代表人王文促：致和證券股份有限公司董事長

保利都投資股份有限公司代表人許文科：致和證券股份有限公司董事

夏美琪：頂山國際開發有限公司負責人

黃明山：海益水產養殖股份有限公司董事長

劉貞宜：鴻鑫建材有限公司董事長秘書

鄧春香：致和證券股份有限公司高級專員

威世貿易有限公司代表人黃依如：威世貿易有限公司副理

5.新任者職稱及姓名:

董事：李文斌

董事：陳宓娟

董事：陳品錞

法人董事：保利都投資股份有限公司代表人王文促

法人董事：保利都投資股份有限公司代表人黃正昌

董事：夏美琪

董事：黃明山

董事：劉貞宜

董事：鄧春香

法人董事：威世貿易有限公司代表人黃依如

6.新任者簡歷:

李文斌：致和證券股份有限公司副名譽董事長

陳宓娟：致和證券股份有限公司副董事長

陳品錞：致和證券股份有限公司董事長特助

保利都投資股份有限公司代表人王文促：致和證券股份有限公司董事長

保利都投資股份有限公司代表人黃正昌：致和證券股份有限公司副總經理

夏美琪：頂山國際開發有限公司負責人

黃明山：海益水產養殖股份有限公司董事長

劉貞宜：鴻鑫建材有限公司董事長秘書

鄧春香：致和證券股份有限公司高級專員

威世貿易有限公司代表人黃依如：威世貿易有限公司副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

李文斌： 177,814股

陳宓娟：17,353,867股

陳品錞：16,035,848股

保利都投資股份有限公司代表人王文促：47,043,830股

保利都投資股份有限公司代表人黃正昌：47,043,830股

夏美琪：2,501,027股

黃明山：1,556,045股

劉貞宜： 350,423股

鄧春香： 35,000股

威世貿易有限公司代表人黃依如：1,052,140股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/04~114/05/03

11.新任生效日期:114/05/13

12.同任期董事變動比率:10%

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無