某犯罪集團招募人員註冊虛擬貨幣錢包，為境外詐騙者提供非法資金流通帳戶

BlockBeats 消息，5 月 13 日，據光明網報道，日前，報警人湯先生來到中國上海北蔡派出所報案稱，其手機突然收到一條短信，有一個快遞需要簽收，但需到付 900元，於是電話聯繫對方準備取消該快遞，但對方聲稱需要提供銀行卡信息才能繼續辦理，並發送給湯先生一個鏈接，湯先生點擊該鏈接後，按要求輸入了銀行卡號和驗證碼等信息，卻發現自己的銀行賬戶被扣款，累計損失百餘萬元，這才意識到自己遇到了詐騙。

接獲後，浦東公安分局反詐中心，立刻會同三林公安處、北蔡派出所，成立專案組進行偵辦工作。經過努力，初步明確一個以苗某某、王某為首，以勞務招工為幌子，招募人員註冊虛擬貨幣錢包，進行洗錢走賬的犯罪團夥。

4 月 22 日至 23 日，警方開展「收網行動」，在上海市青浦區，抓獲犯罪嫌疑人 11 名，成功搗毀該犯罪團夥。

經警方審訊，犯罪嫌疑人苗某某、王某 2 人交代，該團夥以勞務招工為幌子，招募盛某某、翁某某等人，要求被招募人提供手機，並註冊貨幣錢包帳戶，接著透過境外將這些帳戶，以詐騙每個人 40 至

目前，苗某某、王某 2 人因涉嫌詐欺罪被警方依法刑事拘留，盛某某、翁某某等 5 人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法採取刑事強制措施。現該案件正在進一步偵辦中，警方已凍結追回部分被騙資金，追贓物正在開展中。

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