虹揚-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(補充增列事由)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/12

2.股東會召開日期：114/06/23

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓

（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司2024年度營業報告。

2：本公司2024年度審計委員會查核報告。

3：本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4：本公司2024年度給付董事酬金報告。(修正)

6.召集事由二：承認事項

1：本公司2024年度合併財務報表及營業報告書案。(修正)

2：本公司2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司之『公司章程』案（以特別決議通過）。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：本公司董事補選案。

9.召集事由五：其他討論事項

1：解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/25

12.停止過戶截止日期：114/06/23

13.其他應敘明事項：無