浩鼎:本公司董事會決議召開民國114年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/12

2.股東會召開日期：114/06/27

3.股東會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業報告。

2：民國113年度審計委員會查核報告。

3：健全營運計畫執行情形報告。

4：民國113年度董事酬金發放之合理性報告。

6.召集事由二：承認事項

1：民國113年度決算表冊案。

2：民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2：本公司擬規劃辦理現金增資私募普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

1：選舉本公司第八屆董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/29

12.停止過戶截止日期：114/06/27

13.其他應敘明事項：(1)新增議案如下:

A.召集事由一、報告事項:4 民國113年度董事酬金發放之合理性報告。

B.召集事由三、討論事項:2 本公司擬規劃辦理現金增資私募普通股案。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月28日至114年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。