安國:公告本公司董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/23

3.股東會召開地點：南港老爺行旅壹會議室（臺北市南港區經貿二路196號10樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度審計委員會查核報告

2：大陸投資情形報告

3：私募有價證券辦理情形報告

4：變更無形資產耐用年限之會計估計變動報告

5：本公司與子公司星河半導體(股)公司簡易合併執行情形報告

6：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度營業報告書暨財務報表案

2：承認113年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」案

2：修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)

3：擬以私募方式發行普通股案(新增)

4：解除新任董事競業禁止限制案

8.召集事由四：選舉事項

1：董事改選案

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/25

11.停止過戶截止日期：114/06/23

12.其他應敘明事項：無