中鋼:董事會決議召開114年股東常會相關事宜(修正議程)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：高雄市小港區中鋼路1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告。

2：審計委員會查核本公司113年度決算報告。

3：113年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。

4：本公司113年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度營業報告書、財務報告案。

2：本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：本公司章程部分條文修正草案。

8.召集事由四：選舉事項

1：選舉本公司第19屆董事11人(含獨立董事4人)案。

9.召集事由五：其他議案

1：擬請許可黃董事建智兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、

台灣高速鐵路股份有限公司相關職務。

2：擬請許可賴董事建信兼任台灣國際造船股份有限公司相關職務。

3：擬請許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、

中宇環保工程股份有限公司及中鴻鋼鐵股份有限公司相關職務。

4：擬請許可鄭董事際昭兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、

Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh

Steel Corporation相關職務。

5：擬請許可盧獨立董事佳琪兼任松川精密股份有限公司相關職務。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/21

12.停止過戶截止日期：114/06/19

13.其他應敘明事項：本次於其他議案項下增列董事之競業禁止解除案共5案。