迎廣:補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業及財務報告。

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3：本公司對外背書保證事項報告。

4：本公司發行第一次及第二次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

5：本公司113年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度決算表冊案。

2：承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2：本公司以資本公積發放現金股利案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/21

10.停止過戶截止日期：114/06/19

11.其他應敘明事項：1.補充、修訂報告事項第2、3、4、5案。

2.本公司國內第一次發行無擔保轉換公司債停止轉換期間:自民國114年4月21日(星期一)

起至民國114年6月19日(星期四)止停止轉換。