新海:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(取消召集事由五、其他議案:解除本公司補選第21屆獨立董事之競業禁止)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：台北市松山區光復北路11巷33號(大台北瓦斯八德大樓8樓大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度董事酬勞及員工酬勞提撥。

2：113年度營業報告書及財務報表。

3：113年度審計委員會審查報告書。

4：修正本公司「董事會議事規範」部分條文。

6.召集事由二：承認事項

1：承認本公司113年度營業報告書及財務報表。

2：承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修正本公司「公司章程」部分條文。

8.召集事由四：選舉事項

1：補選本公司第21屆獨立董事一席。

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/21

11.停止過戶截止日期：114/06/19

12.其他應敘明事項：(1)、股東會召開時間為114/06/19上午九時正。

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(3)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案

及提名期間，自114年4月10日起至114年4月21日止，受理地點為本公司股務課，

地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。

(4)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月20日至

114年6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

依相關說明投票。