科際精密:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/24

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告

3：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4：113年度董事酬金報告

5：113年度盈餘分配現金股利報告

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案

2：113年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案

2：擬發行114年度限制員工權利新股案

8.召集事由四：選舉事項

1：增選獨立董事一席案

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/26

12.停止過戶截止日期：114/06/24

13.其他應敘明事項：無