偉訓:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(新增討論案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/20

3.股東會召開地點：本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告

2：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

3：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4：一一三年度給付董事酬金報告

5：背書保證及資金貸與他人執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度決算表冊案

2：一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文案

2：修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案

3：修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案

4：修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：董事全面改選案

9.召集事由五：其他事項

1：解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/22

12.停止過戶截止日期：114/06/20

13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年5月21日至114年6月17日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司，並依相關說明操作之，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。 二、本次股東會紀念品發放原則: 持股未滿1,000股之股東不予發放，惟股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外。