新漢:本公司董事會決議召開114年股東常會(增列召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告書。

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告

3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4：子公司背書保證超限執行情形。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度盈餘分派案。(新增)

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

2：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：無