群創:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/05/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：洪進揚

董事：楊柱祥

董事：王志超

董事：丁景隆

獨立董事：謝其嘉

獨立董事：吳志毅

獨立董事：吳志偉

獨立董事：申心蓓

獨立董事：黃啟模

4.舊任者簡歷:

董事：洪進揚/本公司董事長暨執行長

董事：楊柱祥/本公司總經理暨營運長、睿生光電(股)公司董事長

董事：王志超/財團法人群創教育基金會董事長

董事：丁景隆/方略電子(股)公司

獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長

獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授

獨立董事：吳志偉/信義房屋(股)公司、榮成紙業(股)公司獨立董事

獨立董事：申心蓓/無限維度管理顧問(股)公司董事長

獨立董事：黃啟模/鑫創科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：洪進揚

董事：財團法人群創教育基金會代表人楊柱祥

董事：楊弘文

董事：謝其嘉

獨立董事：謝詠芬

獨立董事：吳志毅

獨立董事：吳志偉

獨立董事：申心蓓

獨立董事：張豐淦

6.新任者簡歷:

董事：洪進揚/本公司董事長暨執行長

董事：財團法人群創教育基金會代表人楊柱祥

/本公司總經理暨營運長、睿生光電(股)公司董事長

董事：楊弘文/財團法人群創教育基金會董事

董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長

獨立董事：謝詠芬/閎康科技(股)公司董事長兼總經理

獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授

獨立董事：吳志偉/信義房屋(股)公司、榮成紙業(股)公司獨立董事

獨立董事：申心蓓/無限維度管理顧問(股)公司董事長

獨立董事：張豐淦/昕奇雲端科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國114年股東常會停止過戶日之持股數：

洪進揚: 1,651,311股

財團法人群創教育基金會代表人楊柱祥： 1,415,310股

楊弘文： 706,793股

謝其嘉： 0股

謝詠芬： 0股

吳志毅： 0股

吳志偉： 0股

申心蓓： 0股

張豐淦： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/07~117/05/06

11.新任生效日期:114/05/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無